一、交易概述
2008 年8 月2 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称公司）与自然人王
宝栋先生、于佐兵先生、赵玉明先生、郝建伟先生、李海峰先生（以下简称转让方）
共同签订了《赤峰金剑铜业有限责任公司股权转让协议》，公司拟受让转让方持有的
金剑铜业51％股权，收购价格以经具有证券从业资格的资产评估机构评估结果 （经国
资部门备案）为依据确定。其他各方同意放弃本次股权转让的优先受让权。收购后，
公司将持有金剑铜业51％，成为其第一大股东。
本次交易标的为金剑铜业51％股权，金剑铜业全部股权未发生质押、冻结情况。
目前拥有年产标准阴极铜8 万吨，工业硫酸24 万吨，铜渣磨料10 万吨的生产能力。
截止2008 年7 月31 日，流动资产28，518.81 万元，长期投资1,750.00 万元，固定资
产47,376.14 万元，资产合计为78,650.10 万元；流动负债21,669.81 万元，长期负债0
万元，负债合计21,669.81 万元；所有者权益合计56,980.30 万元，负债及所有者权益
总计78,650.10 万元，净利润2156.62 万元
本次拟进行的股权收购行为符合公司做大做强铜主营业务，符合公司“创造条件
控制资源，挖掘潜力提升冶炼，优化结构发展加工”的发展战略。公司认为在收购金
剑铜业后，可以充分利用现有成熟的冶炼企业的管理经验、生产技术优势和铜原料采
购优势，进一步降低收购企业的生产成本；可以增加公司的阴极铜产量，使公司阴极
铜产量继续保持国内第一位的领先地位，提高公司阴极铜市场占有率3％以上，有利
于公司规模与效益的同步扩张；可以以此为切入点，建立公司北方基地，提高公司的
主营业务范围。
